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查看PDF原文公告日期：2021-11-26
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-081北京飞利信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。一、会议通知情况北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议通知已于2021 年11 月9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为方便广大股东行使股东大会表决权，公司于 2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-079）。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14:302、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议室3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：杨振华先生6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年 11 月 26 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日 9:15 到 15:00的任意时间。7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。三、 会议出席情况根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：1、总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 40 人，代表公司股份267,670,762 股，占公司股份总数的 18.6495%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东共 12 人，代表公司股份 265,316,429 股，占公司股份总数的 18.4854%。3、参加网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 28 人，代表公司股份 2,354,333 股，占公司股份总数的 0.1640%。4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的中小投资者共 31 人，代表公司股份 38,795,455 股，占公司股份总数的 2.7030 %。以上股东均为出席本次会议股权登记日（2021 年 11 月 18 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。四、议案审议及表决情况（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。（二）本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于增补董事会非独立董事的议案》同意票为 267,355,862 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.8824%；反对票为 314,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.1176%；弃权票为0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 38,480,555 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.1883%；反对票为 314,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.8117%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》同意票为 266,229,229 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.4615%；反对票为 1,393,533 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.5206%；弃权票为48,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.017……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300287股吧 http://300287.h0.cn
公司名称：飞利信
股票代码：sz300287
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：北京飞利信科技股份有限公司
英文名称：Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.
公司简介：飞利信公司成立于2002年。作为国内领先的政府信息化全面解决方案提供商，是拥有计算机信息系统集成壹级资质、建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、涉密信息系统集成甲级资质、音视频工程业企业特级资质、音视频系统集成壹级资质等...
注册资本：14.4亿
法人代表：杨振华
总 经 理：杨振华
董 秘：李婷
公司网址：www.philisense.com
电子信箱：phls@philisense.com
